Упрощена процедура обмена информацией между банками и Госфинмониторингом

Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает об упрощении процедуры обмена информацией между банками и Центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и банками (Госфинмониторингом).
 Соответствующие изменения указанные в постановлении Правления НБУ № 373 от 18 августа 2016 года «Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена».
 В частности, постановлением утверждена новая инструкция по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками, которая предусматривает:
Упрощение процедуры формирования 15 значного кода вида финансовой операции, а именно предоставление возможности банкам осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме при формировании файла-сообщения;
Установление требований к единому формату выписок по счету клиента по счету клиента с использованием платежной карты.
 Изменения будут способствовать высвобождению человеческих ресурсов банков, которые сейчас используются для механической, ручной работы по кодированию операций. Это позволит банкам направить больше усилий на повышение эффективности в применении риск-ориентированных подходов при проведении мероприятий по внутреннему финансовому мониторингу.
 «Такой шаг стал возможным благодаря результативной сотрудничества представителей Международного валютного фонда, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Министерства финансов Украины и Независимой ассоциации банков Украины, — отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза. — Мы убеждены, что дальнейшее сотрудничество позволит реализовать Стратегию реформирования системы отчетности в сфере финансового мониторинга. В частности, внести изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части сокращения количества признаков обязательного финансового мониторинга и повышения эффективности внутреннего финансового мониторинга с применением риск- ориентированного подхода».
 
Постановление вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем его официального опубликования.