Опубликовано Валентина 22 Янв 2020 в Главная | Нет комментариев
Верховной Радой Украины 6 декабря 2019 года был принят Закон Украины № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который обязывает всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности компании.
Также, согласно Закону, юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарного владельца и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственного регистратора об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения.
Законом предусмотрена процедура и перечень необходимых документов, которые необходимо подать государственному регистратору.
За непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельца или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца Законом предоставл наложение штрафа на руководителя юридического лица в размере от 17 000 до 51 000 гривен.
Адвокаты «Юридической компании-ЛегаЛ» предлагают Вам профессиональные консультации и полное сопровождение защиты прав и интересов Вашей вашего бизнеса.
Записывайтесь на консультацию по телефону: 068-124-25-85.
г. Одеса, Адмиральский проспект 25, офис 9.
