Бизнес должен сообщить банку, за что дает наличные физлицам

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять на запрос банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, необходимые для изучения клиента с учетом риск-ориентированного подхода.

Соответствующие изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине внесены постановлением НБУ от 7 ноября 2019 года № 131.

Также урегулирован вопрос электронного документооборота.

Установлена обязанность работника учреждения/предприятия использовать квалифицированную электронную подпись для подписания электронного кассового документа.

Физическое лицо — предприниматель для подписания электронного кассового документа имеет право использовать:

— квалифицированную электронную подпись;

— усовершенствованную электронную подпись.

Физическое лицо для подписания электронного кассового документа может использовать:

— квалифицированную электронную подпись;

— усовершенствованную электронную подпись.

— простую электронную подпись.

Субъект хозяйствования вправе использовать:

— квалифицированную электронную печать банка;

— усовершенствованную электронную печать как дополнительный реквизит электронного кассового документа.