Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №27 от 1 февраля «О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны», которое вступает в силу с 4 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В частности, НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну в части физлиц, должно содержать фамилию, имя, отчество лица и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии — серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
В части физических лиц-нерезидентов такое требование должно содержать фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии — серию) паспорта.
В части юридических лиц государственные органы для получения информации, содержащей банковскую тайну, должны указать наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе.Среди прочего, законом Минфину предоставлено право на бесплатное получение информации, содержащей банковскую тайну, персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, государственным реестрам и банкам данных для проведения верификации и мониторинга выплат пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.
Источник: biz.censor.net.ua