Национальный банк упростил клиентам банков процедуру проведения валютных операций

Национальный банк Украины упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечисление средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке Украины, сообщается на официальном сайте регулятора. 
В частности, клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Уполномоченные банки будут информировать Национальный банк о таких операциях клиентов после их проведения. Кроме того, в НБУ не подается и информация о переводе клиентами иностранной валюты в размере менее 50 тыс долларов США.
 В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций, в банк может быть направлено требование, которой НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Возобновить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного сообщения от НБУ. 
Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание в другое банковское учреждение, уполномоченный банк обязан сообщить об этом НБУ.
 Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться в банки, в которых клиент обслуживался ранее, полученной от НБУ и касается сомнительных операций клиентов. 
Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка № 15 от 28 февраля 2017 года «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».
Согласно постановлению, все нормы, касающиеся информирования уполномоченными банками НБУ о валютных операциях и проверки регулятором этой информации, объединены в отдельную инструкцию «О порядке формирования уполномоченными банками информационного файла».
 
Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.