НБУ упростил проверку финопераций с РФ

Сокращен перечень финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом, которые подлежат проверке и анализу.

Так, обязательному всестороннему анализу и проверке подлежат следующие операции, в которых принимает участие лицо из страны-агрессора:

— по выполнению договоров между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний (Forbes Global 2000);

— по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 24 июля 2017 года № 67 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках», которое вступило в силу сегодня, 26 июля.

По материалам сайта «ЮрЛига»