Опубликовано director 29 Ноя 2021 в Новости | Нет комментариев
27 листопада набрав чинності наказ Міністрерства фінансів №322 ” Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу”.
Йдеться про грошові перекази, за якими мають стежити банки.
За яких умов банк зобов’язаний повідомити Держфінмоніторинг:
Після аналізу одержаної інформації – відомство залишає за собою право вимагати додаткову інформацію від клієнтів банку, наприклад, підтвердження походження коштів.
Важливо зазначити, що навіть перекази на невеликі суми можуть блокуватися, якщо відправник або одержувач не може підтвердити джерело.
Також під суворий контроль потрапляють такі операції з готівкою, як поповнення картки в терміналі без ідентифікації.
Якщо банки відмовляться виконувати покладені на них державою обов’язки, то їх в результаті чекають штрафні санкції.
Джерело: https://pravo.ua