Минюст будет контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес

Кабмин уполномочил Минюст на регулирование и надзор путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных, за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга:

• адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально;
• нотариусов;
• субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
• лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.

Соответствующие изменения внесены в Положение о Министерстве юстиции  постановлением Кабмина от 10 июня 2020 года № 463.

Сейчас контроль Минюста не распространяется на лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых отношений, а также оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.

Кроме того, Минюст дает рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вместе с тем закон о финмониторинге не предполагает, что адвокаты всегда должны контролировать своих клиентов.