Ответственность за непредставление информации о конечных бенефициарах

Минюст в приказе № 1626/5 от 12.05.2020  определил порядок привлечения к ответственности за непредставление или несвоевременное представления юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном собственнике или о его отсутствии, или документов для подтверждения таких сведений о юридическом лице.

Приказом дополнен пункт 19 Порядка государственной регистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, которые не имеют статуса юридического лица, следующим:

в случае выявления государственным регистратором фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном собственнике (КБС) юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения таких сведений,

• регистратор не позднее следующего рабочего дня информирует о выявлении соответствующих фактов территориальный орган Министерства юстиции по месту нахождения  юридического лица путем направления соответствующего письма.

Положения настоящего пункта не применяются государственными регистраторами, которые являются должностными лицами Министерства юстиции Украины, его территориальных органов.

Этот Приказ вступает в силу через пять дней со дня, следующего за днем официального опубликования, кроме некоторых положений, внесенных в Порядок предоставления сведений из ЕГР юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, которые вступают в силу с 15 июля 2020.

Изменения вносятся также в Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях.

• Уполномоченными лицами по составлению соответствующих протоколов об административных правонарушениях являются должностные лица Минюста и его территориальных органов.

В случае выявления соответствующих нарушений по непредставлению или несвоевременному представлению предусмотренной информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или документов в подтверждение соответствующих сведений, а также в случае поступления такого уведомления регистратора, Минюст или его территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), с требованием о необходимости обращения в месячный срок в Министерство юстиции или соответствующий территориальный орган для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6 статьи 166-11 КУоАП.

• В случае нарушения этого срока на обращение, соответствующую информацию будут передавать Государственной службе финансового мониторинга.

Согласно ч. 6 статьи 166-11 КУоАП непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» информации о КБС юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица — влекут наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

За материалами ЮА «Актив»