15 августа 2016 года утверждено Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.Положение разработано с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка и повышения эффективности управления рисками.
Банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (осуществляемых и / или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:
1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;
2) перевода иностранной валюты за пределы Украины;
3) перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;
4) перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;
5) предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;
6) зачисления средств в гривнах и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.
Требования Положения не распространяются на финансовые операции (кроме покупки / перечисление иностранной валюты за пределы Украины с целью возврата иностранному инвестору дивидендов), осуществляемых в пользу государства или под государственные гарантии, по кредитам, займам, привлекаемых в соответствии с международными договорами Украины, по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшие государственную регистрацию и т. д.
Постановление вступает в силу с 1 сентября.
Далее
Утверждена Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации.
Инструкция устанавливает порядок составления протоколов об админправонарушениях, оформления и хранения материалов дел об админправонарушениях уполномоченными на то должностными лицами Минюста, главных территориальных управлений юстиции в АР Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе и представления органам, уполномоченным рассматривать дела об админправонарушениях, протоколов и материалов дел, ответственность за совершение которых предусмотрена частями первой — четвертой статьи 166-11 и статьей 166-23 Кодекса об административных правонарушениях.Полномочиями по составлению протоколов об админправонарушениях наделены секретари комиссий по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, а в случае отсутствия секретаря — лицо, исполняющее его обязанности.
Если правонарушение совершено несколькими лицами, протокол составляется на каждое лицо отдельно. В случае совершения одним лицом нескольких отдельных административных правонарушений протоколы составляются по каждому из совершенных правонарушений.
Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы «Sigue Money Transfer», платежной организацией которой является компания CEL.INT LTD — резидент Великобритании. Данная информация размещена на официальном сайте НБУ
Сведения о «Sigue Money Transfer» Национальный банк Украины в соответствии с законодательством внес в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Назначение международной платежной системы «Sigue Money Transfer» — транзакции денежных переводов между физическими лицами. Переводы осуществляются в долларах США и евро.
Участниками международной платежной системы «Sigue Money Transfer» могут быть банки, небанковские финансовые учреждения и почтовые организации, которые в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, имеют право на осуществление перевода средств.
На сегодня участниками системы «Sigue Money Transfer» (прежнее название «Coinstar Money Transfer») в Украине 3 банка — ОАО КБ «Приватбанк», АО «Ощадбанк» и ОАО «Юнекс Банк». Договоры этих участников зарегистрированы Национальным банком Украины до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов».
Всего Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине 10 международных платежных систем, платежными организациями которых являются нерезиденты, из них: 3 международные карточные платежные системы и 7 международных систем перевода средств.
Президент Петр Порошенко не подписал Закон «Об амнистии в 2016 году», который был принят Верховной Радой 7 июля.
Закон был возвращен с предложениями Президента 17 августа.
Законом предусмотрена амнистия наиболее незащищенныи и социально уязвимых осужденных: несовершеннолетние и женщины, а также мужчины, имеющие детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, инвалиды первой, второй и третьей групп, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лица, достигшие пенсионного возраста, участники боевых действий, лица, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО и т.п.
Основными критериями для применения амнистии является:
— незначительная общественная опасность деяний, которые совершило лицо, отбывающее наказание;
— объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижающие опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания;
— значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.
Также определяются категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Это, прежде всего, лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления).
Далее
Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду Закон о невзимании пени с предприятий ТКЭ по долгам за газ и электроэнергию (законопроект № 2706 «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования субъектов хозяйствования в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода»).
Закон был принят Верховной Радой 7 июля. Им предлагается установить мораторий на начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени), других штрафных, финансовых санкций, а также инфляционных начислений и процентов годовых за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате использованного газа и услуг по его транспортировке, электроэнергии с субъектов хозяйствования, предоставляющих коммунальные усулуги.
Президент отказался подписать Закон, поскольку он нарушает принцип равенства субъектов права собственности, так как экономичесике преференции не предоставляются субъектам хозяйствования, осуществляющим поставку и / или транспортировку природного газа поставщикам коммунальных услуг.
Также Президент не одобрил приостановление на время действия моратория исполнительных производств и мер по принудительному исполнению решений в части взыскания соответствующей задолженности на основании исполнительных и других документов, содержащих имущественные требования.
Не устраивает Порошенко и то, что Закон связывает прекращение моратория с выполнением сразу нескольких различных по содержанию условий, предлагаемый способ определения действия моратория во времени (возмещение разницы в тарифах и невозмещенных расходов должно произойти до 1 июля 2017 года) создает риски неодинакового понимания срока его окончания, распространение действия моратория на сделки, совершенные субъектами хозяйствования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода и после вступления в силу Закона.
Президент считает, что реализация моратория может привести к ухудшению ситуации на оптовом рынке электрической энергии и рынка природного газа, укоренению практики несвоевременной или не в полном объеме оплаты за полученные товары и услуги.
Новые формы регистрационных документов для получения услуг электронной цифровой подписи вступают в силу с 05 сентября 2016 года.
Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.
В частности, приказом Информационно-справочного департамента ГФС от 10.08.2016 №118 «О внесении изменений в приказ Информационно-справочного департамента ГФС от 17.02.2015 №15» утверждена новая редакция следующих регистрационных форм:
Регистрационная карточка (для юридического лица);
Регистрационная карточка (для физического лица/ физического лица — предпринимателя);
Приложение к разделу 2 Регистрационной карточки;
Формы регистрационных документов предыдущего образца будут приниматься отдаленными пунктами регистрации пользователей Аккредитованного
центра регистрации ключей Информационно-справочного департамента ГФС до 02 сентября 2016 года включительно.
Посмотреть и загрузить актуальные формы регистрационных документов для получения услуг электронной цифровой подписи можно здесь.
