Подготовка и юридический анализ договоров
Регулятор в письме от 13 августа 2018 года № 25-0008/43785 дал банкам и финучреждениям ряд важных рекомендаций, направленных на противодействие легализации криминальных доходов / финансированию терроризму.
Проверяя финучреждения, которые занимаются переводом полученных через терминалы наличных, НБУ выявил схемы, содержащие риски легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.
Между банками и субъектами хозяйствования заключались договоры на организацию приема платежей в пользу последних за компьютерные игры, лотереи, онлайн-игры / онлайн-сервисы / доступ к информационным услугам / веб-узлам. Небанковские финучеждения собирали наличные через платежные терминалы и сдавали их в кассы банков для дальнейшего перечисления субъектам хозяйствования. В дальнейшем средства перечислялись субъектами хозяйствования:
— на карты физлиц, эмитированные разными банками [в дальнейшем полученные средства снимались наличностью, перечислялись на счета, использовались для оплаты товаров и услуг (в т. ч. онлайн-игры, интернет-казино, букмекеры)];
— на текущие счета ограниченного количества юрлиц. Дальше эти юрлица перечисляли средства согласно агентским договорам, в частности, за туруслуги, билеты, то есть со сменой направления использования средств;
Далее
Минюст в письме от 18 июня 2018 года рассмотрел вопрос относительно возможности добавления электронных копий документов к заявлению после завершения процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений.
Отмечается, что процедура изготовления электронных копий (путем сканирования) является обязательной и может проводиться как при подаче заявления, так и во время непосредственного рассмотрения документов в процедуре государственной регистрации прав.
Действие Положения о студенческих (ученических) билетах гособразца распространено и на учреждения профессионального предвысшего образования.
Что делать, если вас заставляют стать благотворителем
Минздрав напоминает о нормах закона, запрещающих принудительно собирать благотворительные взносы и обязывающих медучреждения информировать пациентов обо всех финансовых поступлениях.
О сути благотворительных взносов
Далее
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда пришел к выводу, что по общему правилу, предусмотренному статьей 74 Закона «Об исполнительном производстве» (с учетом соответствующих положений процессуального законодательства), в случае обжалования решений, действий или бездействия государственного исполнителя при исполнении решения, принятого по правилам хозяйственного судопроизводства, соответствующая жалоба рассматривается судом, который вынес указанное решение, по правилам хозяйственного судопроизводства.
Такое заключение о правильном применении норм права содержится в постановлении ВС от 9 августа 2018 года по делу № 915/600/15.
Для перекрытия каналов незаконного вывоза лесоматериалов ГФС организовала ряд проверок плательщиков, деятельность которых связана с вырубкой лесов и экспортом лесоматериалов.
Для проведения комплексной проверки экспортеров леса в план-график на 2018 год включены 235 субъектов хозяйствования из почти 9 тыс., осуществлявших соответствующую деятельность в течение 2017 — I полугодия 2018 годов. В плановом порядке в текущем году уже проверены 102 субъекта. Еще 133 будет проверено до конца года, из которых в августе — 60 плательщиков.
