При открытии счетов клиентам, чье место жительства или местонахождение зарегистрировано по адресу, по которому принято решение об изменении нумерации домов, переименовании улиц, населенных пунктов, административно-территориальных единиц, изменениях в административно-территориальном устройстве, банки должны добавлять к делам по юридическому оформлению счетов соответствующие решения Верховной Рады или органов местного самоуправления. Об этом рассказал Нацбанк в письме № 18-0005/45234.
Напомним, согласно п. 2.1 гл. 2 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах (далее — Инструкция), банки обязаны на основании официальных документов или заверенных их копий идентифицировать и верифицировать клиентов — владельцев счетов/представителей владельцев счетов/лиц, которые открывают счета в пользу третьих лиц в порядке, установленном законодательством по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов.
Согласно абз. 1 п. 2.3 гл. 2 Инструкции, банк при идентификации и верификации клиента устанавливает идентификационные сведения о клиенте, предусмотренные ст. 9 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон).
Пунктом 7 статьи 9 Закона определено, что реквизиты банка, в котором открыт счет клиенту, номер текущего счета, место жительства или место пребывания физлица — резидента Украины (место жительства или место временного пребывания физлица — нерезидента в Украине), сведения об исполнительном органе, а также другая информация, необходимая для изучения клиента, устанавливаются субъектом первичного финмониторинга на основании официальных документов и/или информации, полученной от клиента и заверенной им, а также из других источников, если такая информация является публичной.
ДалееВ частности, на заседании пленум ВСУ принял решение о внесении конституционного представления, в котором просит разъяснить некоторые положения закона о госслужбе на соответствие конституции Украины. Так, были поданы сомнению нормы, предусматривающие назначение госслужащих высшего корпуса государственной службы (категория «А») в системе судебной власти – к которым в частности отнесены председатель ГСА и его заместители, руководитель секретариата КСУ и руководители аппарата высших специальных судов специальной комиссией при Кабинете министров Украины. В частности, судьи считают, что будет нарушен принцип разделение ветвей власти.
Также подвергается сомнению на соответствие конституции положение указанного закона, которым должности заочных консультантов и помощников судей отнесены к патронатной службе, а также положения закона, которыми уменьшаются должностные оклады работников аппаратов судов. Таким образом, пленум ВСУ принял решение обратиться в КСУ с конституционным представлением о соответствии (конституционности) пунктов 2, 3, 4, 5 части первой статьи 15 в аспекте государственных служащих высшего корпуса государственной службы (категория «А») в системе судебной власти; абзаца пятого пункта 18 раздела ХI «Заключительные и переходные положения»; пункта 18 части третьей статьи 3 во взаимосвязи с частью первой статьи 92 в аспекте словосочетание «помощников и научных консультантов судей Конституционного Суда Украины, помощников судей» Закона Украины от 10 декабря 2015 № 889-VIII «О государственной службе» положениям ст. 6, 22, 126, 130 Конституции Украины.
ДалееУкраина готова забрать всех осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях аннексированного Россией полуострова Крым. Об этом заявила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире телеканала «Интер» вечером 29 мая.
«В течение двух лет мы ведем переговоры с российской стороной, всячески пытаемся забрать наших заключенных. И нас очень удивило заявление нового омбудсмена РФ о том, что они готовы передать всех заключенных в Крыму. Могу публично заявить, что мы сделаем все, чтобы забрать всех и каждого, кто находится там в заключении», — заявила чиновница.
При этом она отметила, что официальных документов в адрес украинской стороны о готовности РФ передать заключенных из Крыма не поступало, а в течение последних 2 лет наоборот — российская сторона всячески противилась такой передачи.
«Сейчас мы будем оперативно реагировать и требовать выполнения обьязанностей: в одностороннем порядке мы готовы всех забрать и обеспечить им намного лучшие условия, чем в России», — подчеркнула Н.Севостьянова.
ДалееСоответствующий законопроект №4722 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сокращения количества праздничных и выходных дней)» зарегистрировала в ВР группа депутатов на прошлой неделе. Следует отметить, что это уже далеко не первая инициатива по сокращению количества выходных, однако, как правило, депутаты ограничиваются Днем солидарности трудящихся.
Кроме того, предлагается отменить положение, согласно которому в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом депутаты собираются оптимизировать количество выходных в Украине (с перечнем выходных на 2016 г. можно ознакомиться по ссылке).
Что касается Дня победы, то предлагается отмечать только День примирения — 8 мая (заметим, 8 мая не является выходным).
ДалееУтвержден План приоритетных действий правительства на 2016 год, который предусматривает создание нового органа по противодействию финансовым преступлениям на базе Государственной службы финансового мониторинга.
Об этом во время заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр, Министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Также планируется ликвидировать налоговую милицию, которая является органом, на содержание которого тратится больше, чем он приносит, и имеющим откровенно репрессивную функцию для бизнеса.
ДалееПриказом от 20 мая 2016 года № 458 ГФС утвердила Примерное положение о Центре обслуживания плательщиков.
Центр обслуживания плательщиков (ЦОП) — постоянно действующий орган ГФС, в котором предоставляются услуги структурными подразделениями ГУ ГФС, ГНИ и работниками отделений, ответственными в соответствии с функциональными обязанностями за предоставление админуслуг, консультаций, прием отчетности, входящей корреспонденции и выдачу ключей ЭЦП.
К услугам, которые предоставляются физическим и юридическим лицам в ЦОП, относятся:
— административные услуги;
— прием и регистрация входящей корреспонденции;
— прием отчетности, представленной исключительно на бумажных носителях;
— прием отчетности, представленной на бумажных носителях с добавлением копий, подготовленных на электронных носителях (электронные носители возвращаются субъектам обращений после считывания соответствующих данных);
— устные консультации;
— выдача ключей электронной цифровой подписи;
— доступ к электронным сервисам;
— доступ для работы с документами, содержащими публичную информацию;
— предварительная запись граждан на личный прием;
— сопутствующие услуги.
Время приема посетителей в ЦОП — с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45, в субботу — с 9:00 до 13:00. Оптимальное время обслуживания одного посетителя 10 — 20 минут.
В случае использования системы «Электронная очередь» время ожидания посетителя после вызова с помощью электронной системы управления очередью не может превышать 5 минут.
Также утвержден Технический регламент ЦОП, который определяет основные технические требования к ЦОП, оснащению рабочих мест работников ЦОП, санитарные и другие требования.
Далее
