Украинские компании исчезают из Единого государственного реестра. След ведет в Одессу

За последний год из ЕГР исчезло 50 компаний. Каждая из них может быть связана с рейдерством и отмыванием денег. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Каждая компания, регистрируется на Украине, попадает в ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований). Если компанию ликвидируют — меняется его статус, но ее все еще можно найти в реестре.

Артем Афян, управляющий партнер юридической компании «ЮСКУТУМ»:

«Среди юристов ходят легенды об исчезнувших компаниях с 2010 года. Между собой называем такие компании «потерянными в городских катакомбах». Никто не знает человека, который может нажать на кнопку «Delete», но все слухи указывают на Одессу.

Я вижу несколько причин, по которым может происходить подобное. Во-первых, сложная процедура ликвидации компании и банкротства, частые налоговые проверки могут склонить владельца к более «привлекательному» решению.

Во-вторых, исчезновение компании с реестра — идеальный инструмент рейдера. Через такую компанию выводятся активы. Обжаловать соглашение становится невозможным.

Также такие махинации могут делать конвертационные центры. Реестры налоговых накладных не могут отследить цепочку обязательств, если она начинается с компании, которой не существует».

Источник: Юридическая практика